证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-058

中航重机股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月5日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计1,022人，代表股份484,562,796股，占公司有表决权股份总数的比例为30.9912%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东1,021人，代表股份54,056,732股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4573%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、徐洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书王志宏出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈中航重机股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、4、6、7为普通决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。上述议案2、3、5为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、万珂菲

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2025年8月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议