近日，康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司发布第四届董事会第二十一次会议决议公告。

会议于2025年8月5日以现场会议方式在公司会议室召开，由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决均符合相关规定，合法有效。

在本次会议审议情况方面，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币6.5亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理授权期限将自前次董事会授权有效期结束之日起延长12个月，即从2025年8月6日延长至2026年8月5日。在规定的投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果显示，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案表决获得通过。具体内容可详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

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