产投三佳（安徽）科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025一038
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025年7月30日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间和方式：
时间：2025年8月4日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任纵雷先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任纵雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。纵雷先生简历见附件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
上述第二、三共计两项议案将提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《三佳科技关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于2025年8月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月四日
纵雷，男，1979年10月出生，中共党员，籍贯安徽萧县，本科学历。2001年7月，毕业于安徽机电学院模具设计与制造专业。
2015.08至今，任安徽大华半导体科技有限公司总经理；
2022.06至今，安徽众合半导体科技有限公司董事长。
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-040
产投三佳（安徽）科技股份有限公司关于
召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月20日 14点30分
召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月20日
至2025年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年8月4日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司2025年8月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2025年8月14日上午9：00一11：30 和下午14：00一16：30。
3、登记地点：
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
无。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2025年8月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《三佳科技第九届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
产投三佳（安徽）科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025一039
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）。
●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。
●拟变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）原会计师事务所天健所聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所天健所进行了充分沟通，天健所已知悉本次变更事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对产投三佳(安徽)科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、金禾实业、兴业股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁子见，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过君实生物、 兴业股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：黄敬臣， 2004 年成为中国注册会计师， 2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、精达股份等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师梁子见、项目质量复核人黄敬臣近三年内(最近三个完整自然年度及当年)未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
容诚所的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计收费66万元，其中财务报告审计收费48万元、内部控制审计报告收费18万元。
我公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计78万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用20万元。本期较上期财务报告审计费用、内部控制审计费用均有所减少。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2015年度至2024年度聘请天健所担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，在此审计10年期间，天健所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成公司审计工作，独立公允地发表审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2024年天健所为公司出具标准无保留意见的审计报告。
本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于原会计师事务所天健所聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与容诚所及天健所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年8月4日，公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议以全票审议通过了《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司改聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：容诚所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年8月4日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二○二五年八月四日
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025一041
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于收购安徽众合半导体科技有限公司
控股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月6日、6月23日召开了第九届董事会第四次会议和2025年第三次临时股东大会，会议审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权的议案》。公司拟以支付现金的方式收购安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业（有限合伙）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽翰果创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥国之星半导体科技有限公司（以下简称“国之星半导体”）、合肥家之合智能设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“家之合合伙”）、自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司（以下简称“众合半导体”）51%股权，交易对价为人民币12,138.00万元。具体内容详见公司于2025年6月7日披露的临2025-031号《公司第九届董事会第四次会议决议公告》、临2025-032号《关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的公告》及2025年6月24日披露的临2025-035号《公司2025年第三次临时股东大会决议公告》。现将该收购事项本次进展情况公告如下：
一、该收购事项前期进展情况
2025年6月16日，为增强股权收购协议项下业绩承诺方应对可能出现的业绩补偿等情况的履约保障，国之星半导体、家之合合伙、合肥仁之合智能装备合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁之合合伙”）与我公司签订了《股权质押协议》，将上述三家企业在本次收购完成后剩余的对标的公司合计持有的49%股权质押给我公司，作为可能出现的业绩补偿之债务的履约担保。详见公司于2025年6月17日披露的临2025-034号《关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的进展公告》。
二、该收购事项本次进展情况
近日，众合半导体在合肥市市场监督管理局办理完成该收购事项的股权变更工商登记手续，并领取换发的新《营业执照》。股权变更登记的详细情况如下：
本次交易前，众合半导体股权结构
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本次交易后，众合半导体股权结构
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公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，并根据该收购事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月四日