西城反洗钱法治宣传教育基地启用_资讯

西城反洗钱法治宣传教育基地启用

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2025-08-04 06:26:11

　　本报讯（记者孙莹）北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地8月1日在西城区人民检察院正式启用。该基地由中国人民银行北京市分行、北京金融街服务局、西城区人民检察院联合打造，通过多媒体设备全景展示惩治洗钱犯罪典型案例，解析反洗钱风险点的识别与应对方法。

　　启用仪式上，北京市人民检察院第四检察部负责人通报全市检察机关参与打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作情况。三年来，全市检察机关坚持在办案中重点审查洗钱线索，对上游犯罪资金流向和通信记录“两必审”，挖掘下游洗钱线索效果显著，案件量大幅跃升。借助中国人民银行北京市分行反洗钱大数据资金查询通道，穿透涉案账户资金去向并开展数据分析，在洗钱及相关上游犯罪案件中开展资金协查的资金体量达数万亿元人民币。

　　针对洗钱案件作案手法新、隐蔽性强、专业度高的特点和地下钱庄等专业洗钱团队逐渐成为上游犯罪人跨境转移赃款隐蔽通道的新趋势，市检察院研发“地下钱庄”惩治大数据法律监督模型，并在全市检察机关推广应用，实现对隐居幕后、实际操控人员以及提供帮助的金融机构内部人员的有效纵深打击。

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