证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-018

武汉祥龙电业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会肖世斌先生、谢文莎女士、张志毅先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。

《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-016

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年7月25日以电子方式送达各位董事，会议于2025年8月1日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-017

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2025年7月25日以电子方式通知各位监事，会议于2025年8月1日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2025年8月1日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-019

武汉祥龙电业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月20日 11点00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月20日

至2025年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于 2025 年 8 月 2 日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东：个人股东本人出席的,凭本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，凭受托人身份证原件及复印件、委托人身份证原件及复印件、授权委托书办理登记手续。

（二） 法人股东：法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖单位公章）、本人身份证原件及复印件办理登记；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、代理人身份证原件及复印件办理登记。

（三） 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖单位公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记。投资者为个人的，还应持本人身份证原件及复印件；投资者为机构的，还应持机构营业执照复印件（加盖单位公章）、参会人员身份证原件及复印件、授权委托书。

（四） 股东可以通过电子邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持证明材料原件到现场进行正式登记。

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-020

武汉祥龙电业股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌号和注册地址拟由“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号”。

二、修订条款

根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

■

《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

武汉祥龙电业股份有限公司

董事会

2025年8月1日