杭州萤石网络股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：688475 公司简称：萤石网络
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
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2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-021
杭州萤石网络股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（2025年8月）。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
该议案包括以下23项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。
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其中《内部审计制度》已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，第1-9项制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的公告》。
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》, 关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议及第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》
本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意于2025年8月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将相关议案提交至股东大会审议。
股东大会会议通知详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-022
杭州萤石网络股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（2025年8月）。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》
保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的公告》。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
监 事 会
2025年8月2日
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-023
杭州萤石网络股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、
修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、调整董事会人数情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工董事，董事会人数由7人相应调整为8人。
三、修订公司章程情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订和制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
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上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
上述修订和制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日