证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-039

900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月1日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，独立董事曹惠民、独立董事赵晓雷、独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事5人，出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙因工作原因未能出席会议；

3.董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

■

6、关于选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所

律师：许竞伟、刘梅芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-040

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事3名和独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第十二届董事会。为保证董事会的顺利运作和有序衔接，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，第十二届董事会第一次会议于2025年8月1日以现场结合视频会议的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事刘志强以视频会议形式出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

1．董事会战略与可持续发展（ESG）委员会由吴重晖、方果、何贵云、杨克泉、刘志强五人组成，吴重晖任主任委员（召集人）。

2．董事会审计委员会由杨克泉、吴重晖、易珽、张勇、刘志强五人组成，杨克泉任主任委员（召集人）。

3. 董事会提名委员会由刘志强、吴重晖、方果、杨克泉、张勇五人组成，刘志强任主任委员（召集人）。

4．董事会薪酬与考核委员会由张勇、吴重晖、方果、杨克泉、刘志强五人组成，张勇任主任委员（召集人）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任方果先生为公司总经理。方果先生的任职资格已获公司董事会提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘何贵云先生为公司董事会秘书。何贵云先生的任职资格已获公司董事会提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘何贵云先生为公司财务总监。何贵云先生的任职资格已获公司董事会审计委员会、提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘吴晓莺女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案一至六中人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年八月二日

一、非独立董事候选人

吴重晖，男，1985年3月生，工程硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任重庆水轮机厂有限责任公司办公室主任、董事会秘书、监事会主席；重庆机电控股（集团）公司组织人事部副部长、营运管理部部长。现任公司第十二届董事会董事；兼重庆机电控股（集团）公司办公室主任、董事会秘书，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司董事，重庆交通产业投资有限公司董事。

方果，男，1974年12月生，经济学硕士研究生，群众。曾任重庆中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托股份有限公司信托投资部经理；重庆中讯投资（集团）股份有限公司副总经理；重庆轻纺控股（集团）公司投资部副部长、风控法务部部长、资本运营部部长；重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事；重庆工合实业有限公司执行董事、总经理。现任公司第十二届董事会董事。

何贵云，男，1969年7月生，会计专业硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长；公司第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。现任公司第十二届董事会董事。

吴晓莺，女，1984年11月生，硕士研究生，中级会计师，中共党员。曾任上海三毛企业（集团）股份有限公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理、董事会办公室副主任，公司第八届、第九届、第十届、第十一届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室主任。

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-041

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事3名、独立董事3名，前述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举

2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事，选举杨克泉、张勇、刘志强为公司第十二届董事会独立董事。前述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事易珽，共同组成公司第十二届董事会。

第十二届董事会董事简历详见公司于2025年7月17日、2025年7月24日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（临2025-032）和《关于职工代表董事选举结果的公告》（临2025-038）。

（二）选举董事长

全体董事一致同意选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长，任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

（三）选举董事会专门委员会成员

2025年8月1日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意第十二届董事会专门委员会组成如下：

战略与可持续发展（ESG）委员会（5人）：吴重晖、方果、何贵云、杨克泉、刘志强，吴重晖为主任委员（召集人）。

审计委员会（5人）：杨克泉、吴重晖、易珽、张勇、刘志强，杨克泉为主任委员（召集人）。

提名委员会（5人）：刘志强、吴重晖、方果、杨克泉、张勇，刘志强为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会（5人）：张勇、吴重晖、方果、杨克泉、刘志强，张勇为主任委员（召集人）。

以上专门委员会委员任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月1日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。全体董事一致同意聘任方果先生为公司总经理，续聘何贵云先生为公司财务总监、董事会秘书。前述人员任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临2025-040）。

三、换届离任情况

公司第十一届董事会董事长胡渝先生、董事刘杰先生、董事李迪女士、独立董事曹惠民先生、独立董事赵晓雷先生、独立董事刘战尧先生任期届满，在董事会换届后离任。

同时，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，公司第十一届监事会监事长李雄波先生、监事黄凯先生、监事陈其龙先生、职工代表监事易珽先生、职工代表监事罗安怡女士自动解任。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年八月二日