2025年7月21日，中国人民银行公布了对上海银行股份有限公司及相关责任人的行政处罚信息。此次处罚涉及上海银行多项违规行为，处罚金额较大，引发市场关注。

上海银行：多项违规，罚没超2900万元

上海银行（银罚决字〔2025〕10号）存在多项违法行为，包括违反账户管理规定、清算管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

对此，中国人民银行作出警告，没收违法所得46.95195万元，罚款2874.8万元的处罚决定。此次处罚公示期限为五年。

15名相关责任人：分别领罚

除上海银行外，15名时任上海银行相关部门的责任人也因对公司部分违法行为负有责任而受到处罚。具体情况如下：

此次处罚再次提醒金融机构要严格遵守相关法律法规，加强内部管理和风险防控，确保各项业务合规开展。

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