近日，金安国纪集团股份有限公司（证券代码：002636，证券简称：金安国纪）发布第六届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2025 - 052）。

该会议于2025年7月31日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，通过了《关于签订<业绩承诺补偿协议>的补充协议的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司同意与朱晓东及杭州富坤电子有限公司签订《<业绩承诺补偿协议>的补充协议》，详细内容可参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此外，本次会议的备查文件为公司第六届董事会第九次会议决议。

金安国纪集团股份有限公司董事会于二〇二五年八月二日发布此公告。

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