来源：中访网财观

中访网数据  国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）于2025年7月31日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《公司章程》修订草案，拟提交2025年第二次临时股东大会审议。本次修订聚焦公司治理优化、合规管理强化及中国特色现代企业制度建设，主要涉及以下核心内容：

1. 治理结构升级 - 明确董事会审计委员会替代监事会职能，成员5名（含4名独立董事），由会计专业人士担任召集人，强化财务监督与内控管理。 - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易等重大事项前置审议，要求全体独立董事过半数同意方可提交董事会。

2. 股东权利与义务细化 - 赋予股东对董事及高管的诉讼权，连续180日持股1%以上股东可依法维权。 - 限制控股股东行为，严禁资金占用、违规担保及利益输送，违者承担连带责任。

3. 风险管控强化 - 对外担保需经股东大会审批的情形扩展至单笔超净资产10%或对象资产负债率超70%等六类高风险行为。 - 新增财务资助限制条款，累计总额不得超过股本10%，且需董事会三分之二以上通过。

4. 党建与经营融合 - 增设“公司党组织”专章，明确党委“把方向、管大局、保落实”的职责，重大决策须经党委前置研究讨论。

5. 利润分配调整 - 维持现金分红底线（不低于可分配利润10%），新增特殊情形豁免条款，如重大投资或现金流低于净利润时可暂缓分红。

时间节点与后续安排 修订草案尚需2025年第二次临时股东大会审议，若通过将同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套文件。此次修订旨在响应监管要求，完善中国特色国企治理体系，预计将进一步增强公司合规运营能力与中小股东权益保护。

（注：公告原文未披露具体股东大会召开日期及修订条款生效时间，后续需关注公司进一步披露。）

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