上海国缆检测股份有限公司（证券代码：301289）于2025年7月30日发布第二届董事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于7月22日通过电子邮件送达全体董事。应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式出席并表决，无董事委托他人出席。会议由董事长黄国飞主持，公司监事和部分高级管理人员列席，会议的召开和表决程序合法有效。

经董事审议，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营、有效控制风险的前提下，拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。具体额度为不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可在额度和期限范围内循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在审议通过后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进。

该事项的保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议的备查文件包括第二届董事会第十一次会议决议以及国泰海通证券出具的核查意见。

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