证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-026

合兴汽车电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网

络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书周汝中先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律

师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：议案 1、议案2.01 至2.02 涉及《公司章程》及配套制度修订，上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。上述特别决议议案均获得出席 2025 年第一次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、张馨云

2、律师见证结论意见：

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特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年7月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-027

合兴汽车电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年07月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年07月29日以通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长汪洪志先生主持召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举汪洪志先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，

并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，

董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年7月30日

附简历：

1、汪洪志先生，1979年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。

曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事，本公司董事长兼总经理。

2、邱雅雯女士，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历，副教授。曾任上海财经大学助理教授；现任上海财经大学会计学院副教授，本公司独立董事。

3、王哲先生，1963年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历，教授。曾任北华大学教师、同济大学汽车学院教授、上海捷氢科技股份有限公司独立董事。现任上海安储智控新能源科技有限公司监事，本公司独立董事。

4、陈洁女士，1988年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。

曾任德尔福(上海)动力推进有限公司采购工程师、沃尔沃汽车技术（上海）有限公司采购工程师，现任本公司总裁办主任、董事。