广日股份于2025年实施部分限制性股票回购注销计划，涉及7名因离职、降职等原因不具备激励资格的人员，以及3名退休人员，同时因未达业绩考核目标，注销第一期解除限售期对应的限制性股票。

批准与授权进展

2023年12月27日，广日股份第九届董事会第十八次会议与第九届监事会第十二次会议，审议通过多项与2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案，关联董事回避表决。2024年5月9日，公司收到广州市国资委原则同意激励计划草案的批复。5月23日，监事会对激励对象名单核查，除31人不符合条件外，其余激励对象主体资格合法有效。5月28日，2024年第一次临时股东大会批准本次股权激励计划。

2025年4月7日，第九届董事会第三十一次会议与第九届监事会第二十次会议，审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案，关联董事回避表决。4月9日，公司就回购注销及减资事项履行通知债权人程序，公告日起45天内未接到相关要求。

回购注销具体情况

原因及数量

依据激励计划，7名激励对象因离职、降职，3名激励对象因退休，不具备参与资格，同时公司未达第一个解除限售期业绩考核目标。4月7日，董事会与监事会审议通过，本次回购注销限制性股票合计537.7783万股。

回购价格

因公司在2024年10月21日和2025年7月11日分别实施半年度和年度利润分配，向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税）和6.00元（含税）。根据激励计划调整方法，回购价格调整为2.55元/股。对于不同原因导致不具备激励资格的对象，回购价格执行不同标准。

资金总额及来源

本次回购资金来源为自有资金，按2.55元/股计算，回购金额共计1371.33万元，不含应支付的人民银行同期定期存款利息，具体利息以回购协议为准。

回购安排

公司已开设回购专用证券账户，后续将按规定履行信息披露义务，办理减资及股份注销登记手续。

此次广日股份回购注销部分限制性股票，是对激励计划的正常调整，符合相关法规及激励计划规定，后续公司需完成相关手续的办理。

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