西安瑞联新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
创始人
2025-07-29 03:01:54
0

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-066

西安瑞联新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(下称《公司法》)及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定并结合公司实际,西安瑞联新材料股份有限公司(下称“公司”)对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改,同时公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》予以废止。2025年7月28日,公司召开第三届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会2025年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》,前述两项议案尚需提交股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

■■■■■

注:除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年7月29日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-069

西安瑞联新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年8月13日 13点00分

召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月13日

至2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年7月28日召开的第三届董事会2025年第二次临时会议、第三届监事会2025年第二次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

相关内容

热门资讯

光明文化周末:洞庭湖畔 老街焕... 【摄影打卡地】  撰文/摄影:汪皓  湖南岳阳,襟带万里长江,怀抱浩瀚洞庭,素有“湘北门户”“鱼米之...
一面锦旗背后的民生答卷 (来源:沈阳日报)转自:沈阳日报  7月28日,沈北新区马刚街道办事处迎来了一位特殊的客人——湾道村...
南非借助同位素技术打击非法盗猎...   新华社开普敦8月1日电(记者王晓梅、王雷)南非金山大学8月1日发表声明说,该校参与的南非“犀牛同...
没有悬念的比赛,依然牵动人心 (来源:新华日报) □ 陈立民 经过两周的“漫长”等待,“苏超”第八轮赛事如约而至。8...
多个“新高”“第一”“首次”彰... (来源:新华日报) □ 本报记者 王梦然 在全球经济形势复杂多变、外部环境挑战重重的背...
“苏超”第八轮今迎三场对决 (来源:新华日报) 连云港vs泰州 盐城vs常州 宿迁vs无锡 今晚,“苏...
新民市“肩并肩”服务109家企... (来源:沈阳日报)转自:沈阳日报  本报讯(沈阳日报、沈报全媒体记者张晶 实习生余晓霈)记者7月31...
不止有冷空气,更有烟火气 (来源:黑龙江日报)转自:黑龙江日报 □新华社记者 张玥 金津秀 丁非白 “得列(俄语...
“港地联动”共建世界一流港口 (来源:新华日报) 本报讯 (记者 周晶) 8月1日,扬州市人民政府与江苏省港口集团签署战略...
龙江玉米“黄金链”加速链向国际... (来源:黑龙江日报)转自:黑龙江日报 □本报记者 付宇 从售价低廉的原粮到身价倍增的生...