近日，江西国科军工集团股份有限公司（证券代码：688543）发布第三届董事会第十九次会议决议公告。此次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开，由公司董事长余永安先生召集和主持，6名董事全部参会，会议的召集、召开和表决情况均符合相关法律法规规定。

会议审议并通过了多项重要议案，具体如下：

现金管理议案

• 自有资金现金管理：董事会同意公司使用不超过12亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月内有效，在规定额度及期限内，资金可循环滚动使用。
• 闲置募集资金现金管理：公司还将使用不超过4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同样自本次会议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

两项现金管理议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 046）。

制度制定议案

• 《内部审计制度》：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《内部审计制度》。该议案获得全体董事一致通过，具体内容可在上海证券交易所网站查询《江西国科军工集团股份有限公司内部审计制度》。
• 《市值管理制度》：同样出于完善公司治理结构和促进规范运作的目的，公司制定了《市值管理制度》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

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