2025年7月，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的独立财务顾问报告。

激励计划已履行必要审批程序

湖北宜化2024年限制性股票激励计划自2024年3月启动相关议案审议，历经董事会、监事会、独立董事专门会议等多轮审议通过。2024年6月，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意实施股权激励。2024年7月，公司对首次授予激励对象进行公示，并经临时股东会审议通过相关议案，首次授予的2,504.80万股限制性股票于2024年7月31日在深圳证券交易所上市。此后，2025年1月、2月、6月、7月又分别就回购注销、调整价格、授予预留限制性股票等事项履行了相应审批程序。

回购注销详情

• 回购依据、原因及数量：本激励计划首次授予的激励对象中，7人因离职不再符合资格，11人因2024年度个人绩效考核为“基本称职”，业绩考核不达标。根据规定，这18名激励对象已获授但尚未解除限售的27.38万股限制性股票将由公司回购注销，占2024年限制性股票激励计划首次授予总量的1.09%，占本次回购前公司总股本的0.03%。
• 回购价格调整：依据相关规定，公司若发生派息事项，需对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整。2025年6月12日，公司实施2024年度权益分派方案，以总股本1,082,509,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。经调整，本次限制性股票回购价格为4.02元/股。
• 回购资金：公司拟用于本次回购的资金总额为1,100,676.00元，资金来源为公司自有资金。

独立财务顾问认为，截至报告出具日，湖北宜化本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定，但尚需按规定进行信息披露，并向交易所、登记结算公司办理后续手续。

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