（来源：河北日报）

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中国人民银行河北省分行

组织开展“反洗钱宣传月”活动

□本报记者 任国省

近期，中国人民银行河北省分行在全省范围内组织开展“反洗钱宣传月”活动，积极宣传新修订的《中华人民共和国反洗钱法》以及洗钱犯罪和毒品、非法集资等洗钱及上游犯罪的危害性，推动反洗钱宣传与禁毒宣传、防范非法金融活动宣传相互融合。

把握宣传重点，抓好新法普及。全省人民银行系统围绕《中华人民共和国反洗钱法》组织开展各类宣传活动，重点宣传反洗钱工作的重要意义、洗钱犯罪的危害及案例、开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动对遏制洗钱及上游犯罪的重要作用、个人应履行的反洗钱义务等，引导社会公众提升洗钱风险识别与应对能力。

中国人民银行雄安新区分行组织开展反洗钱知识竞赛和征文比赛，督促辖内金融机构加强学习，形成“学新反洗钱法、懂新反洗钱法、宣传新反洗钱法”的浓厚氛围；中国人民银行秦皇岛市分行在渔田小镇、阿那亚等知名旅游景区设置反洗钱知识学习区、有奖竞答区、能量补给站，借文体活动集聚的超高人气，向游客宣传《中华人民共和国反洗钱法》；中国人民银行保定市分行制作《中华人民共和国反洗钱法》知识有奖问答题板、题卡以及多种特色鲜明的纪念品，前往白沟箱包城、服饰城、黄金珠宝首饰店等场所，向商户、顾客进行反洗钱宣讲，并开展有奖互动问答，调动群众参与宣传活动的积极性。

揭示毒品危害，防范洗钱风险。全省人民银行系统充分利用“6·1”禁毒法颁布实施16周年、“6·3”虎门销烟纪念日、“6·26”国际禁毒日等时间节点，积极组织开展各类禁毒与反洗钱宣传活动，向社会公众普及相关法律法规知识，揭示毒品犯罪、洗钱犯罪的危害。中国人民银行承德市分行联合承德市公安局走进承德医学院宣讲禁毒知识和反洗钱知识，并特别邀请禁毒支队干警开展“禁毒及洗钱风险防范”专题讲座，结合学生身边真实的案例讲解相关知识；中国人民银行廊坊市分行组织辖内44家银行业金融机构的主管行长及反洗钱部门负责人参观禁毒教育基地，通过现场观摩展览、听取讲解，直观感受毒品给个人和社会带来的危害，深刻理解金融系统防范涉毒洗钱犯罪的意义；中国人民银行邯郸市分行组织金融机构向商户发放《禁毒、反洗钱告知书》，引导商户对“异常大额现金交易”“第三方代付”等行为保持警惕。

培养防非意识，维护金融安全。全省人民银行系统充分利用当地资源，借助“6·15”防范非法金融活动集中宣传日等时间节点，通过建立宣传阵地等形式，将反洗钱知识融入防范非法金融活动宣传之中。

中国人民银行邢台市分行借助“第二届中国·巨鹿高端装备关键零部件制造产品展览会”，深入巨鹿县铭鹿产业园区开展反洗钱宣传活动，介绍洗钱、非法集资活动的常见手法及危害。针对参展企业，宣传人员特别强调了企业在日常经营中应履行的反洗钱义务，如配合金融机构开展客户尽职调查等；中国人民银行雄安新区分行在新区三县高考考点周边搭建宣传阵地，以“非法网贷毁前程，金融护青春”为主题，通过“远离套路贷，人生不负债”等宣传折页，深度解析“低息无抵押诱饵”“砍头息陷阱”等诈骗手法。针对即将步入大学的考生，重点强调“不轻信轻松贷”“不随意提供身份信息”等防范要点，介绍《中华人民共和国反洗钱法》对个人履行反洗钱义务的要求，为准大学生们上好“金融安全第一课”。

此次集中宣传活动将反洗钱与禁毒、防范非法金融活动等打击洗钱上游犯罪相结合，进一步加强了全省人民银行系统与反洗钱工作联席会议成员单位、金融机构、新闻媒体等的沟通协作，形成了多方参与的良好局面。同时，在开展反洗钱宣传活动的过程中深入基层、贴近群众，积极向社会公众普及防范洗钱及上游犯罪的知识。全省累计发放防范洗钱及上游犯罪宣传资料7.2万份，受众人数20.5万余人。