红星美凯龙修订董事会议事规则强化董事会治理与决策透明度_资讯

红星美凯龙修订董事会议事规则强化董事会治理与决策透明度

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2025-07-26 00:51:54

来源：中访网财观

中访网数据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”）近日修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确董事职责及决策程序，以提升公司治理水平。根据公告，新规则强调董事会集体决策原则，要求重大事项不得授权个别主体单独决定，并细化董事会下设委员会（包括审计、提名、薪酬与考核及战略与投资委员会）的职能分工。

规则要求董事会每年至少召开四次会议，且独立非执行董事占比不低于三分之一。董事需披露外部任职情况，确保投入足够时间履行职务，并参与持续专业培训。董事长须主导董事会与股东沟通，定期与独立董事举行单独会议。会议表决采用一人一票制，关联交易等事项中关联董事需回避投票。

此外，规则明确董事会会议记录需详细记载反对意见，保存期限不少于十年，并允许董事查阅。公司还将为董事投保法律责任险，以降低履职风险。此次修订旨在响应监管要求，优化风险管理及内部监控体系，保障股东权益。

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