黑龙江宾州农村商业银行被罚98.1万元：因违反金融统计相关规定等_资讯

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2025-07-24 18:12:04

　　7月24日金融一线消息，中国人民银行黑龙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，黑龙江宾州农村商业银行因7项违法行为，被中国人民银行黑龙江省分行警告，通报批评，罚款 98.1万元。该行的7项违法行为类型如下：

　　1．违反金融统计相关规定。

　　2．违反账户管理规定。

　　3．违反条码支付管理规定。

　　4．违反金融科技管理规定。

　　5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

　　6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

　　7．与身份不明的客户进行交易。

　　邢某（时任黑龙江宾州农村商业银行信息科技部部长）对该行“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法行为负有责任，被罚款2.5万元。

　　王某（时任黑龙江宾州农村商业银行新立支行内勤副行长）对该行“与身份不明的客户进行交易”的违法行为负有责任，被罚款1万元。

　　黑龙江宾州农村商业银行宾州支行因违反账户管理规定以及违反人民币流通管理规定，被警告，罚款 1.35万元。

　　黑龙江宾州农村商业银行兴华支行因违反人民币流通管理规定，被警告，罚款 3500元。