遵化市农村信用合作联社被罚31.5万元：因未按照规定履行客户身份识别义务等_资讯

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2025-07-24 17:57:41

　　7月24日金融一线消息，中国人民银行唐山市分行行政处罚决定信息公示表显示，遵化市农村信用合作联社因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送账户撤销资料、未及时监测发现存在明显可疑交易特征的涉案账户，被中国人民银行唐山市分行警告并罚款31.5万元。

　　赵某（时任遵化市农村信用合作联社副主任）、赵某（时任遵化市农村信用合作联社会计结算部经理）二人对遵化市农村信用合作联社“未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法行为负有责任，分别被罚款 1 万元。