股票代码：002230股票简称：科大讯飞公告号。 2021-082 　　

　　公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　

　　特别提示 　　

　　1.股东大会没有否决该提案。 　　

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 　　

　　一、会议召集和出席情况 　　

　　1.会议时间： 　　

　　网上投票时间：通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2021年10月13日交易时间，即9:15-9336025、9336030-11336030。 　　

　　和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2021年10月13日9:15至15: 00的任意时间。 　　

　　2.现场会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路666号A1栋三楼会议室 　　

　　3.会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 　　

　　4.会议召集人：公司董事会 　　

　　5.主持人：董事会主席刘庆峰先生 　　

　　6.本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《公司法》、《上市公司股东大会规则》。 　　

　　7.出席会议情况：共有89名股东及股东授权代表出席会议，代表856，318，826股，占上市公司股份总数的37.2228%。其中：股东现场投票26人，代表股份693，626，880股，占上市公司股份总数的30.1508%；网上投票股东63人，代表股份162，691，946股，占上市公司股份总数的7.0719%。 　　

　　公司董事会秘书及全体董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会。 　　

　　8.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，本次股东大会的相关议案规定了表决权征集权。公司独立董事刘建华先生已出具委托书，向股东征集本次会议所有议案的表决权。参见2021年9月27日在http://www.cninfo.com.cn发布的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 　　

　　二.提案的审议和表决 　　

　　本次会议按照召开2021年第二次临时股东大会的通知召开，不存在否决或取消议案的情况。本次股东大会议案采用现场表决和网络表决相结合的表决方式。相关议案规定了表决权征集权，审议通过以下议案： 　　

　　1.《关于科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》审议通过有效表决权股份总数的三分之二以上。相关股东段大伟先生、杜兰女士、王明女士、常晓明先生对本议案投弃权票。 　　

　　议案表决结果为：批准840，126，312股，占出席会议全体股东所持股份的98.2563%；反对1490.9526万股，占出席会议全体股东所持股份的1.7437%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 　　

　　少数股东总票数：同意154，694，724股，占出席会议少数股东所持股份的91.2092%；反对1490.9526万股，占出席会议少数股东所持股份的8.7908%；弃权0股，占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。 　　

　　2.《关于科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》审议通过有效表决权股份总数的三分之二以上。相关股东段大伟先生、杜兰女士、王明女士、常晓明先生对本议案投弃权票。 　　

　　3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》审议通过有效表决权股份总数的三分之二以上。相关股东段大伟先生、杜兰女士、王明女士、常晓明先生对本议案投弃权票。 　　

　　议案表决结果为：批准840，305，962股，占出席会议全体股东所持股份的98.2773%；反对1472.8376万股，占出席会议全体股东所持股份的1.7225%；弃权1500股，占shar 0.0002% 　　

　　议案表决结果为：批准856，244，726股，占出席会议全体股东所持股份的99.9913%；反对6.17万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0072%；弃权1.24万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0014%。 　　

　　少数股东总票数：同意169，595，150股，占出席会议少数股东所持股份的99.9563%；反对6.17万股，占出席会议少数股东所持股份的0.0364%；弃权1.24万股，占出席会议少数股东所持股份的0.0073%。 　　

　　5.《关于为子公司提供担保的议案》已审核通过。 　　

　　本次临时股东大会以累计投票方式选举江涛先生、段大伟先生为公司第五届董事会董事。 　　

1）选举江涛先生为公司非独立董事

同意股份数:794,897,282股。

其中，中小股东总表决情况：同意108,247,706股。

2）选举段大为先生为公司非独立董事

同意股份数:783,165,213股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 96,515,637股。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师、黄孝伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二二一年十月十四日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-083

科大讯飞股份有限公司

关于变更董事的公告

科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）于2021年9月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选江涛先生、段大为先生2名人选为第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司2021年9月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-074）。

2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，正式任命江涛先生和段大为先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。