证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-37

北京城建投资发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月16日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事邹哲先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事张成思因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书许禄德出席了会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、于晓腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年7月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-38

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年7月4日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。与会董事共同推举董事齐占峰为会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事长的议案

齐占峰基本情况如下：

齐占峰，男，55岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事人员变更情况，现对公司第九届董事会专门委员会人员进行调整，调整后的第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略发展与投资决策委员会：齐占峰（主任）、邹哲、许禄德、周清杰、张成思

（2）预算委员会：齐占峰（主任）、杨芝萍、宋建波

（3）提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、齐占峰、邹哲、宋建波、张成思

（4）审计委员会：宋建波（主任）、张成思、杨芝萍

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年7月17日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议