证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-028

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于财务总监辞职及指定副总经理

兼董事会秘书代行财务总监职责的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监杨明先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去财务总监职务，具体情况如下：

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（二）离任对公司的影响

杨明先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。杨明先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，杨明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的情况

为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生提名、提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司第六届董事会第九次会议审议通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年7月15日

张勇先生简历：

张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、董事会秘书。2015年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-027

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日向全体董事发送了以通讯方式召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号2025-028《关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

董事会

2025年7月15日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-029

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于2025年半年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●业绩预告的具体适用情形：2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为负值。

●公司归属于上市公司股东的净利润预计为-5,298万元到-6,353万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-6,302万元到-7，357万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司2025年半年度将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润预计为-5,298万元到-6,353万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-6,302万元到-7,357万元。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,080.87万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-3,683.29万元。

（二）每股收益：0.09元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司2025年半年度业绩预亏主要有以下原因：

1、北美新工厂搬迁导致额外搬迁费用、临时库存等费用增加较大，随着二季度搬迁完成运营情况已趋于平稳；

2、新能源项目开发力度不断加大，电子泵、高压泵等重点项目研发投入增加；

3、销售收入稳步增长，新能源产品占比提高较快，新产品量产爬坡过程毛利波动影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年7月15日