证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2025-022

上海市天宸股份有限公司

关于总经理离任及董事长代行总经理职责

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理盖剑高先生的书面辞职报告，盖剑高先生因个人原因申请辞去公司总经理职务及公司下属相关公司的所有职务。辞职后，盖剑高先生将不在公司及公司下属相关公司担任任何职务。

一、高级管理人员提前离任情况

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二、关于董事长代行总经理职责的事项

公司于2025年7月11日以通讯方式召开第十一届董事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司经营、管理工作的正常开展，同意公司董事长叶茂菁先生代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

三、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，盖剑高先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司正常生产经营。盖剑高先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事宜需提请公司股东注意。截至本公告披露日，盖剑高先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

盖剑高先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对盖剑高先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2025-021

上海市天宸股份有限公司

2025年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,880万元到2,250万元，同比增加640%到786%。

● 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,750万元到2,100万元，上年同期金额为-2,059.55万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,880万元到2,250万元，与上年同期相比，将增加1,626.20万元到1,996.20万元，同比增加640%到786%。

2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,750万元到2,100万元，与上年同期相比，将增加3,809.55万元到4,159.55万元。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：684.03万元。归属于母公司所有者的净利润：253.80万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2,059.55万元。

（二）每股收益：0.0037元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩预增的主要原因为：

1. 2025年上半年公司主要营业收入为开发的房产销售收入，上年同期无此项收入，上年同期营业收入主要为装修业务收入。

2. 2025年上半年房产销售业务带来的收入及相关利润高于上年同期装修业务带来的收入及相关利润。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，公司2025年半年度报告的编制工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年7月12日