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厦门建发股份有限公司

第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第七次临时会议的通知。会议于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于废止〈审计委员会年度审计工作规程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年7月12日