2025年7月10日，国信证券股份有限公司以通讯方式召开了第五届董事会第四十三次会议（临时）。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，张蕊董事因个人原因缺席。会议审议并通过了多项重要议案。

提名新非独立董事候选人

会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名胡昊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。若选举通过，胡昊先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止，还将担任公司第五届董事会战略与ESG委员会委员和风险管理委员会委员。

胡昊先生出生于1981年10月，硕士学历，有着丰富的金融行业履历。他曾任交通银行多个重要职位，现任华润深国投信托有限公司董事、总经理、党委书记，兼任华润元大基金管理有限公司董事长。

拟解除张蕊独立董事职务

由于截至目前，张蕊女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议，根据相关规定，公司董事会同意提请股东大会解除张蕊女士公司第五届董事会独立董事职务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

提名新独立董事候选人

会议还审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名衣龙新先生为公司第五届董事会独立董事候选人。在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会选举。若选举通过，衣龙新先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止，并将担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

衣龙新先生出生于1975年12月，博士学历，曾任周大生珠宝股份有限公司独立董事，现任深圳大学经济学院教授、会计学系主任，深圳前海微众银行股份有限公司独立董事。

此外，会议还审议通过了《关于聘请国信证券大厦（义乌）物业服务公司招标立项的议案》以及《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召集召开公司2025年第一次临时股东大会，审议选举公司非独立董事、解除张蕊女士独立董事职务、选举公司独立董事等事项，具体时间和地点授权董事长决定。

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