2025年7月11日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”）召开第六届董事会第二十四次会议与第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。

因公司第四期、第五期限制性股票激励计划中5名激励对象离职，不再符合激励条件，依据相关约定，董事会决定将这5名激励对象已获授但尚未解除限售的41,800股限制性股票全部回购注销。公司董事会将依规办理相关手续，并及时履行信息披露义务。

限制性股票激励计划实施情况回顾

• 第四期限制性股票激励计划：2021年11月17日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过相关议案。历经公示、股东大会审议等程序后，于2021年12月20日确定首次授予日，向189名激励对象首次授予1,446.35万股限制性股票，并于2022年1月13日完成登记。后续在2022 - 2025年间，多次因激励对象变动等原因回购注销部分限制性股票。
• 第五期限制性股票激励计划：2022年1月24日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过相关议案。经过公示、股东大会审议等流程，2022年3月2日确定首次授予日，向159名激励对象首次授予762.2万股限制性股票，并于2022年3月22日完成登记。同样在2022 - 2025年间，因各种情况多次回购注销部分限制性股票。

本次回购注销详情

• 回购原因：5名激励对象离职，不符合激励条件。
• 回购数量：第四期及第五期限制性股票合计41,800股。其中，第四期首次授予3,600股，第五期首次授予10,200股，第五期预留授予28,000股。
• 回购价格：依据相关规定及公司利润分配情况调整后，第四期首次授予的限制性股票回购价格为5.59元/股，第四期预留授予及第五期预留授予的限制性股票回购价格为4.75元/股，第五期首次授予的限制性股票回购价格为5.35元/股。
• 资金来源：回购支付款项合计207,694元，全部为公司自有资金。

回购注销影响几何

本次回购注销部分限制性股票事项，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。完成回购注销后，公司股本总数将由1,411,006,571股变更为1,410,964,771股 。

监事会认为，公司本次回购注销相关事项已履行相应决策审批程序，合法有效。上海市锦天城律师事务所也认为，截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项符合相关法律法规及激励计划草案的安排，不过尚需按规定办理股份注销、减资手续及信息披露义务等程序。

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