用“红包”为境外电信诈骗分子洗钱?这个团伙,抓了!
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2025-07-10 13:01:14
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转自:北京日报客户端

近日,通州公安分局成功破获一起新型网络洗钱案,犯罪团伙利用“红包”为境外电信诈骗分子进行洗钱,企图通过网络掩盖犯罪事实,但法网恢恢,疏而不漏,在专案组全体民警的不懈努力下,该犯罪团伙被一网打尽。

事主李先生落入了一场精心设计的电信诈骗陷阱。诈骗分子以“为网络主播点赞+关注即可返现”为诱饵,引诱李先生参与刷单。在小额返利的诱惑下,李先生一步步落入圈套,最终被骗13万余元。

该案被骗资金以某支付平台“红包” 的形式转出,这种新型洗钱方式迅速引起了办案民警的重视。

民警调查发现,李先生发出“红包”后迅速被50多个账号领取。通过对这些涉案账号的深入梳理分析,民警察觉到异常,这些账号每日均有大量收取“红包”的操作,且涉案金额巨大!

凭借丰富的办案经验,民警推测这些“红包”极有可能来自像李先生这样的被骗事主。经过反复核实,民警成功串联起全国范围内23起电信诈骗案件,让这个犯罪团伙露出了冰山一角。

为彻底铲除这一犯罪团伙,通州警方立即成立由刑侦支队牵头的专案组。在此后的几个月时间里,民警多次奔赴外省市取证,开展大量外围侦查工作,最终成功锁定该犯罪团伙藏身的多个城市。为确保抓捕行动万无一失,专案组并未贸然行动,而是持续完善证据链,同时对犯罪团伙每一名成员的情况进行细致侦查。

随着侦查工作的不断深入,抓捕时机逐渐成熟。办案民警前往10个城市进行集中收网行动,在当地警方的密切配合下,专案组成功将该犯罪团伙一网打尽。

经审讯,犯罪团伙成员对其利用支付平台“红包”为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪事实供认不讳。16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被通州警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示:

“刷单就是骗”,任何以“点赞返现”“刷单兼职”为幌子的网络活动,都是诈骗分子精心设计的陷阱。请广大市民务必保持清醒头脑,切勿轻信网络刷单广告,不要贪图小利而遭受重大财产损失。

此外,根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方式掩饰、隐瞒的,即构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、网络支付账户等行为,都可能被犯罪分子利用来实施电信网络诈骗等违法犯罪活动,一旦涉案,提供者将面临法律的严惩。请大家务必妥善保管好个人重要信息和账户,不要因一时的利益诱惑而成为犯罪分子的“帮凶”,给自己带来严重的法律后果。

来源:平安北京

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