2025年7月7日，北京理工导航控制科技股份有限公司（简称“理工导航”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，拟将回购价格上限由33.00元/股（含）调整为65.68元/股（含），除该调整外，回购方案其他内容不变，且本次调整无需提交公司股东大会审议。

回购股份基本情况与进展回顾

2024年8月26日，理工导航控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，用于员工持股计划或股权激励计划。8月29日，公司第二届董事会第十三次会议通过相关回购议案，同意使用1500万元至3000万元自有资金，以不超过33.00元/股（含）的价格回购股份，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2025年7月7日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份436,864股，占公司总股本的0.50%，成交的最高价为25.96元/股，最低价为21.65元/股，支付资金总额9,973,240.93元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。此外，因2024年8月15日完成前次股份回购方案，公司回购专用证券账户存放前次已回购股份5,300,024股，占总股本比例为6.02%；截至公告披露日，该账户存放股份增加至5,736,888股，占总股本比例为6.52%，本次回购符合相关规定及公司回购方案。

调整回购价格上限原因及内容

近期，理工导航股票价格持续超出原回购价格上限33.00元/股（含）。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为保障回购股份方案顺利实施，公司决定调整回购价格上限。

调整的合理性、必要性与可行性分析

本次方案调整符合《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定。公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，将股份回购价格上限调整为65.68元/股（含），且调整后的上限不高于董事会审议通过该议案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。此次调整有利于保障回购方案顺利实施，不会损害公司债务履行能力和持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司回购股份事项造成实质性影响。

风险提示

若回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，本次回购方案存在无法顺利实施的风险。公司将严格按相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施，同时及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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