7月6日,浩洋股份(300833)发布公告,公司于2025年7月4日召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会成员,并于同日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了相关议案,包括选举董事长及专门委员会委员,聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等事项。
新一届董事会由董事长蒋伟楷、非独立董事蒋伟权、劳杰伟、职工代表董事陈嘉仪及独立董事王艳、杨雄文、丁晓明组成,任期三年。各专门委员会的组成情况也已确定,审计委员会由蒋伟权、王艳和丁晓明组成,提名委员会由蒋伟楷、丁晓明和杨雄文组成,薪酬与考核委员会由蒋伟楷、杨雄文和王艳组成,战略委员会则由蒋伟楷、蒋伟权和劳杰伟组成。所有委员会的任期均为三年,符合相关法规及公司章程的要求。
公司高级管理人员的聘任情况为:总经理蒋伟楷、副总经理肖翠娟和黄前程、财务总监许凯棋、董事会秘书劳杰伟。所有高级管理人员均符合相关法律法规的任职资格要求,并且没有受到任何处罚或惩戒。
2025年一季度,浩洋股份实现收入2.90亿元,归母净利润5326万元。