新加坡对花旗等九家银行开出 2,100 万美元罚单，涉 22 亿美元史上最大洗钱案
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2025-07-06 08:38:00
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新加坡金管局（MAS）宣布对包括瑞银（UBS）、花旗在内的九家金融机构处以共计 2,750 万新元（约 2,150 万美元）罚款，因其在 22 亿美元洗钱案中存在反洗钱合规漏洞。该案涉及被称为 “福建帮” 的华人团伙，已有人被定罪，并查封现金、豪宅、奢侈品及加密货币等资产。该案件为新加坡史上最大规模的洗钱丑闻。（CoinDesk）
（转自：吴说）
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