证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-023

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会2025年第三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第三次会议于2025年7月1日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2025年7月4日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名。会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过1,000万元的综合授信额度，同意公司为大庆惠博普提供总额不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见2025年7月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过5,000万元的非融资性保函（分离式保函），同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见2025年7月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年7月21日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2025年第三次临时股东会。

议案内容请见2025年7月5日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月4日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-024

华油惠博普科技股份有限公司

关于为全资子公司大庆惠博普石油

机械设备制造有限公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开的第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过1,000万元的综合授信额度，同意公司为大庆惠博普提供总额不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司法定代表人签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

由于公司及控股子公司已审批的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

1、公司名称：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

2、统一社会信用代码：912306046774745314

3、成立日期：2008年8月19日

4、注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号

5、法人代表：历俊峰

6、注册资本：27,050万元

7、经营范围：制造、销售及维修：压力管道、压力容器、锅炉、管件（衬氟管件）、钻采设备及配件、机械设备及配件、水处理设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设备及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电线电缆、电工器材及配件、仪器仪表、柴油机及配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备（产业政策禁止限制项目除外）；滤料、橡胶制品、改装汽车制造；石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务；油田技术服务；计算机软件开发，硬件维护；电加热管线及控制装置、电加热管道（线）的维修；阀门、化学药剂、油田助剂、油漆、聚丙烯酰胺聚合物（以上四项不含危险品及剧毒品）、通讯设备、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输；收集、贮存、利用HW08-废矿物油（详见危险废物经营许可证）；固体废物治理；污水处理及其再生利用；清洁服务；电气安装。

8、与本公司关系：全资子公司

9、股权结构图：

■

10、最近一年又一期的财务状况：

经审计，截至2024年12月31日，大庆惠博普总资产为55,645.52万元，总负债21,302.46万元，净资产34,343.06万元，2024年度营业收入27,047.55万元，利润总额1,773.22万元，净利润1,569.81万元。

截至2025年3月31日，大庆惠博普总资产为52,850.48万元，总负债18,874.26万元，净资产33,976.22万元，2025年1-3月营业收入为1,649.84万元，利润总额-431.56万元，净利润-366.83万元（以上数据未经审计）。

2025年3月31日，大庆惠博普的资产负债率为35.71%。

大庆惠博普非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司，担保金额为不超过人民币1,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

大庆惠博普为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次大庆惠博普向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为大庆惠博普提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，上市公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为130,104.70万元；上市公司及控股子公司对外担保总余额为22,186.18万元人民币，占2024年末上市公司经审计净资产的9.57%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为925.26万元，占2024年末上市公司经审计净资产的0.40%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月4日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-025

华油惠博普科技股份有限公司

关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开的第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过5,000万元的非融资性保函（分离式保函），同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

由于公司及控股子公司已审批的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司

2、注册地址：UNIT C, 17/F, UNITED CENTRE,95 QUEENSWAY, Admiralty, Hong Kong

3、执行董事：伍小兵

4、注册资本（实收资本）：14,594.3854万美元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：检查维护石油生产设施、投资、贸易、技术服务、承包工程

7、与本公司关系：全资子公司

8、股权结构图：

■

9、最近一年又一期的财务状况：

经审计，截至2024年12月31日，香港惠华总资产为171,812.28万元，总负债62,812.12万元，净资产109,000.16万元。2024年度营业收入为67,118.58万元，利润总额-8,354.12万元，净利润-8,440.07万元。

截至2025年3月31日，香港惠华总资产为182,062.77万元，总负债58,230.25万元，净资产123,832.52万元，2025年1-3月营业收入为3,117.20万元，利润总额7,107.49万元，净利润7,103.29万元（以上数据未经审计）。

2025年3月31日，香港惠华的资产负债率为31.98%。

香港惠华非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司，担保金额为不超过人民币5,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

香港惠华为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次香港惠华向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为135,104.70万元；上市公司及控股子公司对外担保总余额为27,186.18万元人民币，占2024年末上市公司经审计净资产的11.73%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为925.26万元，占2024年末上市公司经审计净资产的0.40%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月4日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-026

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第五届董事会2025年第三次会议决议，公司定于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会，会议的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年7月21日下午14:30。

网络投票时间：2025年7月21日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年7月14日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过，详情请见公司于2025年7月5日在指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年7月15日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。信函上请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王媛媛、赵文毓

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1115

联系邮箱：securities@china-hbp.com

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层

邮政编码：100088

5、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月4日

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2025年7月21日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2025年7月21日召开的2025年第三次临时股东会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会结束时止。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：