2025年7月14日，南华期货股份有限公司在浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室召开了2025年第二次临时股东大会，会议由董事长罗旭峰先生主持。此次股东大会备受关注，涉及多项重要议案，包括公司章程修订、制度完善以及董事会换届等内容。

取消监事会，修订公司章程

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司拟取消监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规，公司对《南华期货股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

章程修订涉及多个方面，如将“股东大会”改为“股东会”，明确代表公司执行公司事务的董事为法定代表人等。这些修订旨在使公司治理结构更加符合法律法规要求，提高公司运营效率。

多项制度修订与制定

会议还对《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》等进行了修订，以进一步完善公司治理结构，切实保护股东利益，促进公司规范运作。同时，公司制定了《融资与对外担保管理制度》，以规范融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益。

H股上市相关制度修订

基于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，公司对发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，以及《独立董事工作制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》进行了修订。这些修订将在公司H股股票上市之日起生效。

董事会换届选举

公司第四届董事会任期已届满，本次股东大会将选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事。董事会提名罗旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，横店集团控股有限公司提名吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为非独立董事候选人。此外，将由公司职工代表大会选举产生职工代表一名，作为公司第五届董事会职工董事。独立董事候选人包括徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士。

此次董事会换届选举备受关注，新的董事会成员将为公司的发展带来新的思路和决策。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果将在会议结束后及时以公告形式发布。南华期货的这些举措将对公司的未来发展产生重要影响，投资者和市场将密切关注后续进展。

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