证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-085

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司关于筹划公司

在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深化立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）全球化战略布局，增强境外融资能力，进一步提升公司治理透明度和规范化水平，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项（以下简称“本次H股发行上市”）。公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次H股发行上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-084

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于实施权益分派期间“立讯转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

转股起止时间：2021年5月10日至2026年11月2日

暂停转股时间：2025年7月3日起至本次权益分派股权登记日止

恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）将于近日实施公司2024年年度权益分派，根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）条款的规定，自2025年7月3日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：立讯转债；债券代码：128136）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年7月2日

《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定：

在本次发行后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；

派发现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。