证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-024

西域旅游开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午11:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月2日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月2日（星期三）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事李新萍女士

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份72,878,267股，占公司有表决权股份总数的47.0182％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份59,758,899股，占公司有表决权股份总数的38.5541％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东178人，代表股份13,119,368股，占公司有表决权股份总数的8.4641％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份1,350,647股，占公司有表决权股份总数的0.8714％。其中：通过网络投票的中小股东177人，代表股份1,350,647股，占公司有表决权股份总数的0.8714％。

5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更非独立董事的议案》

总表决情况：

同意72,661,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7030％；反对205,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2818％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：

其中，中小股东表决结果：同意1,134,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9746%；反对205,347股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.2036%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8218%。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

总表决情况：

同意72,660,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7018％；反对206,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小股东总表决情况：

其中，中小股东表决结果：同意1,133,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9079%；反对206,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.2850%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8070%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈竞蓬律师、全奋律师

（三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-025

西域旅游开发股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2025年6月27日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司本次董事会会议于2025年7月2日下午15:00在公司四楼会议室以现场表决的形式召开，全体董事一致推举董事吕美蓉女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会组织情况如下：

1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；

2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-026

西域旅游开发股份有限公司

关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举董事长情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。吕美蓉女士的简历详见公司于2025年6月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，吕美蓉女士自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照法定程序，尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

二、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会组织情况如下：

1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；

2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年7月2日