证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-037

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十五次会议、2025年4月28日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，于2025年4月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

近日，公司完成了工商变更登记相关手续，备案了修订后的《公司章程》，并于2025年7月1日收到了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

相关登记信息内容如下：

名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

统一社会信用代码：913101175559503333

注册资本：人民币40,045.85万元

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立日期：2010年5月27日

法定代表人：叶茂

经营范围：香水、化妆品、日用品、机械设备、五金交电、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、美容工具、服装鞋帽、玩具、针纺织品、母婴产品、文具用品、体育用品、工艺礼品、建筑装潢材料（除危险品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、鲜花、皮革制品、包装材料、钟表、眼镜及配件（除隐形眼镜及护理液）、照相器材、家具、家用电器、电脑及配件、汽摩配件、宠物用品、珠宝（毛钻、裸钻除外）的批发、食品销售、进出口业务、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务和售后服务；网上销售；提供计算机系统技术服务、技术咨询、技术开发和技术转让；电脑图文设计制作（除网页），设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，商务信息咨询，投资咨询；仓储服务（除食品、危险化学品）；国内货运代理；网上代理销售各类单用途预付卡。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市松江区乐都西路825弄89、90号6层618室

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-038

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于全资子公司出资设立投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）下属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称“丽人管理”）于2021年5月28日签订《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币3,000.00万元参与投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会山启”或“合伙企业”），占合伙企业份额为16.50%。

2021年10月，宝捷会山启对于募集规模、有限合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，宝捷会山启认缴出资额由人民币18,181.82万元增加至人民币24,813.64万元。丽人管理本次未新增出资，变更前占投资基金的比例为16.50%，变更后占投资基金的比例为12.09%。

2022年6月，宝捷会山启对于募集规模、有限合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，宝捷会山启认缴出资额由人民币24,813.64增加至人民币29,513.64万元。丽人管理本次未新增出资，变更前占投资基金的比例为12.09%，变更后占投资基金的比例为10.16%。

2023年1月，宝捷会山启调整合伙企业出资额及增加合伙人，宝捷会山启认缴出资额由人民币29,513.64万元减少至人民币28,533.64万元。丽人管理本次未新增出资，变更前占投资基金的比例为10.16%，变更后占投资基金的比例为10.51%。

2024年6月，宝捷会山启调整有限合伙人，宝捷会山启认缴出资额不变，丽人管理本次未新增出资，占投资基金的比例为10.51%。

二、基金进展情况

近日，接到合伙企业执行事务合伙人通知，拟将基金出资额由人民币28,533.64万元变更为人民币26,019.07万元，普通合伙人出资额不变，全体有限合伙人同比例减少出资额。丽人管理的出资额将由人民币3,000.00万元减少至2,713.93万元,变更前占投资基金的比例为10.51%,变更后占投资基金的比例为10.43%。本次减资后，各合伙人出资情况汇总如下：

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注：明细项合计与合计数存在尾差系四舍五入结果导致

此外，合伙协议还对于部分条款进行了修订。

三、对公司的影响

合伙企业减资是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合判断，未改变丽人管理原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年7月2日