上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号：临2025-036
证券代码：600000证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2025年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第六次会议于2025年6月30日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025年6月27日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，亲自出席及委托出席会议董事11名，其中吴弘独立董事因公务书面委托孙立坚独立董事代为表决，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于选举副董事长的议案》
同意选举谢伟先生为公司副董事长，待国家金融监督管理总局核准其副董事长、董事任职资格后履职。简历详见附件。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
2.《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意谢伟任董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员、风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）委员。
谢伟上述委员会职务自其董事任职资格获监管核准后正式履职。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
3.《公司关于提名董事候选人的议案》
同意提名林华喆先生为公司董事候选人，并提交股东会审议，自董事任职资格获监管核准后正式履职。简历详见附件。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
4.《公司2024年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月30日
谢伟先生简历
谢伟，男，1971年出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任中国建设银行河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，福州分行党委书记、行长，总行资金总部总经理，总行资产管理部总经理，总行金融市场部总经理，总行金融市场业务总监，总行党委委员、副行长、董事会秘书；浦银安盛基金管理有限公司董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、行长。
林华喆先生简历
林华喆，男，1974年出生，硕士研究生，经济师。曾任中国信达资产管理公司成都办事处党委委员，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、纪委书记、副总经理，中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委书记、总经理，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委书记、总经理。现任信达投资有限公司党委书记、董事长。
公告编号：临2025-035
证券代码：600000证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于可转债持有人转股暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、浦发转债基本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1857号）核准，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了50,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“浦发转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币500亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]247号文同意，公司500亿元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浦发转债”，债券代码“110059”。
二、可转债持有人因转股导致的可转债变动情况
2025年6月27日，公司收到信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）的通知，信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司A股普通股。本次可转债转股导致其持有的浦发转债减少量占浦发转债发行总量的23.57%，具体变动情况如下：
■
三、可转债转股暨股份变动情况
截至2025年6月27日，信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司普通股，合计转股股数为912,170,975股。转股完成后，公司普通股总股本增至30,264,497,406股。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月30日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2025-038
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月16日 9点30分
召开地点：上海市莲花路1688号（近田林路）
地铁交通：9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月16日
至2025年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、议案已披露的时间和披露媒体
相关内容参见公司2025年7月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1. 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2025年7月11日（星期五）上午9时至下午4时。
（三）现场会议登记地点
1. 地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2. 交通情况：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（四）现场会议登记场所联系电话：021-52383315 传真：52383305
■
六、其他事项
1. 公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）
2. 电话：021-63611226
3. 传真：021-63230807 邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月30日
授权委托书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公告编号：临2025-037
证券代码：600000证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
监事会2025年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第六次会议于2025年6月30日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025年6月27日以电子邮件方式发出。应参加会议监事8名，实际参加会议监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由何卫海监事主持。
会议审议并经表决通过了：
《公司2024年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
监事会
2025年6月30日