近日，国投资本股份有限公司发布了2025年第一次临时股东会决议公告。本次股东会于2025年6月30日在北京市西城区国投金融大厦5层507会议室召开。

会议出席情况

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及代理人人数达466人，他们所持有表决权的股份总数为4350960408股，占公司有表决权股份总数的68.0477%。本次股东会由公司董事会召集，经半数公司董事同意，董事陆俊先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开、表决形式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司在任董事8人，其中6人出席会议，董事葛毅先生、白鸿先生因工作原因未能出席；在任监事5人，3人出席，监事张培鹏先生、陈永东先生因工作原因缺席；董事会秘书出席会议，部分高管列席。

议案审议结果

在议案审议方面，本次股东会的累积投票议案主要是关于选举董事的议案。其中，关于选举崔宏琴女士为董事的议案获得了高票通过，得票数为4344836439，占出席会议有效表决权的比例高达99.8593%。

从涉及重大事项、5%以下股东的表决情况来看，对于选举崔宏琴女士为董事的议案，同意票数为257895158，占比97.6805%，反对和弃权票数均为0。

此外，本次股东会无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案有1项，无涉及关联股东回避表决的议案，也无涉及优先股股东参与表决的议案。

律师见证结论

北京天达共和律师事务所的律师郭达、杨嘉欣对本次股东会进行了见证。律师见证结论意见显示，国投资本本次股东会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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