办案人员顺着转账记录挖出毒品犯罪链_资讯

办案人员顺着转账记录挖出毒品犯罪链

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2025-06-30 16:46:17

【#办案人员顺着转账记录挖出毒品犯罪链#】2024年3月，李某涉嫌贩卖毒品罪一案被移送湖北省枣阳市检察院审查起诉。起初，公安机关移送李某向阿明贩卖麻果和冰毒的事实有4起。办案民警还从李某住处缴获毒品麻果12.19克，冰毒8小袋重0.71克。李某辩称现场被查获的毒品仅用于自己吸食。检察官从李某的银行流水、支付宝、微信交易明细入手，通过全面审核，发现李某的支付宝账户中有多笔异常资金流动，不仅来源不明，且交易频率极高，很可能存在其他毒品犯罪事实。检察官借助“涉毒洗钱法律监督模型”，发现李某利用其朋友的账户进行资金转移，试图掩盖毒资的真实来源。公安机关通过线索，顺利挖出上下游犯罪，一条完整的毒品犯罪链条被彻底斩断。

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