证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-018

900914 锦在线B

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许铭先生主持大会，采取现场会议方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2024年年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

■

12、关于选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的议案7为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其他议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林，李青蓝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2025年6月28日

● 上网公告文件

上海市方达律师事务所关于上海锦江在线网络服务股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

上海锦江在线网络服务股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2025-019

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月18日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2025年6月27日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长许铭先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董事会选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。

董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。

董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事沈小平先生为战略投资与ESG委员会委员，由许铭先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与ESG委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计与风控委员会审议通过。

根据首席执行官提名，董事会同意聘任丁田先生、王芳女士、张金福先生为公司副总裁，吴侃先生为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书，吴佳女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

六、关于公司ESG管控架构建设的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略投资与ESG委员会审议通过。

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，董事会同意初步搭建ESG管控架构：董事会及董事会战略投资与ESG委员会一一ESG工作小组一一执行层的三层管理结构，同时明确各层级权责。

七、关于修订公司相关制度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

■

本次修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2025年6月28日

1、高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

附件1：高级管理人员简历

张贤，男，1978年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、首席执行官。

丁田，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾任锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部、客运物流事业部财务总监，实业投资事业部副总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司财务总监、副总裁、首席运营官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司董事长、总经理。

王芳，女，1971年出生，群众，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司副总裁兼上海锦江御味食品科技有限公司总经理。

张金福，男，1966年出生，党员，农学学士，中央党校研究生。曾任龙华肉类联合加工厂团委副书记，上海龙华食品公司团委书记，上海龙鑫肉类批发行法定代表人，申淮肉联厂党总支副书记、副厂长，上海尚海食品有限公司党委副书记、总经理，上海源泰食品有限公司党委副书记、总经理，上海敬业房地产有限公司党支部书记、总经理，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理。现任上海牛羊肉有限公司党支部书记、总经理，上海清真食品有限公司法定代表人董事负责人，上海锦江在线网络服务股份有限公司副总裁。

吴侃，男，1985年出生，群众，会计学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，阿里巴巴集团财务专家。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司财务部负责人。

沈贇，男，1978年出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书，国泰海通证券股份有限公司监事。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会秘书。

附件2：证券事务代表简历

吴佳，女，1983年出生，中共党员，大学本科。曾任汇丰银行（中国）有限公司证券服务部高级清算员，德意志银行（中国）有限公司托管运营部助理副总裁。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司证券事务代表。