证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-049

中信证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会；

2.公司在任监事5人，出席5人，其中，监事会主席张长义先生、监事饶戈平先生、牛学坤女士、杨利强先生现场参会，监事郭昭先生以电话/视频方式参会；

3.公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

3.议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

公司2024年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2024年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币2.80元（含税）。以2024年末中信证券A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币4,149,753,112.12元（含税）。

考虑公司在2024年中期已派发现金红利人民币3,556,931,238.96元（含税），2024年公司年度现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币7,706,684,351.08元（含税），即每10股派人民币5.20元（含税）。公司2024年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币20,898,120,428.65元，2024年公司现金分红总额占2024年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.88%。自公司第八届董事会第三十二次会议召开日（2025年3月26日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2024年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2024年度现金红利将于2025年8月27日前派发完毕。

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

6.议案名称：关于预计公司2025年自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

7.议案名称：公司2025年度融资类担保计划

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8.议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.00 议案名称：关于预计公司2025年日常关联/持续性关连交易的议案

9.01议案名称：本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决，持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。

9.02 议案名称：本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决，持股数分别为276,764,912股、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

9.03议案名称：本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联/连股东回避表决的议案：9.00关于预计公司2025年日常关联/持续性关连交易的议案。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对议案“9.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”回避表决，持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议案“9.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”回避表决，持股数分别为276,764,912股、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、苏阳

2.律师见证结论意见：

“本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

1.中信证券股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-050

中信证券股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第三十五次会议于2025年6月18日发出书面通知，于2025年6月27日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、关于审议公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告》。

二、关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案：

1.张麟董事不再担任提名委员会委员，改任发展战略与ESG委员会委员；

2.新增付临芳董事为提名委员会委员。

上述人员调整后，任期自本次董事会决议之日起生效，至第八届董事会届满之日止。

公司董事会发展战略与ESG委员会委员变更为：张佑君（主席）、邹迎光、张麟、付临芳、王恕慧；公司董事会提名委员会委员变更为：李青（主席）、张佑君、付临芳、史青春、张健华。

三、关于受让金石泽信投资管理有限公司100%股权的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案：

1.同意公司以无偿划转方式受让中信金石投资有限公司持有的金石泽信投资管理有限公司100%股权；

2.授权中信金石投资有限公司协助公司办理上述股权划转的具体事宜。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-051

中信证券股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

落实情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称公司或中信证券）紧紧围绕中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，深入学习《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件（以下简称新“国九条”），贯彻中国证监会关于加快推进建设一流投资银行和投资机构的指导意见，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年6月28日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后进行披露。2024年，公司积极推动落实方案相关工作，取得了积极进展和良好成效，具体情况总结如下：

一、加快建设一流投资银行和投资机构，各项业务保持行业领先

2024年，中信证券加快建设一流投资银行和投资机构，各项业务保持行业领先地位，客户市场竞争力不断增强，经营业绩稳中有升。公司全年实现营业收入人民币637.89亿元，同比增长6.20%；实现归属于公司股东净利润人民币217.04亿元，同比增长10.06%；总资产规模达人民币17,107.11亿元，较年初增长17.71%；归母净资产达人民币2,931.09亿元，较年初增长9.03%。

截至2024年末，公司财富管理业务托管客户资产规模超过人民币12万亿元；境内股权融资业务保持市场第一，完成A股主承销项目55单，承销规模（现金类及资产类）人民币703.59亿元，市场份额21.87%；境内债务融资业务保持市场第一，承销规模首次突破人民币2万亿元，占全市场承销总规模的7.07%、证券公司承销总规模的15.02%，金融债、公司债、企业债、交易商协会产品、资产支持证券承销规模均排名同业第一；完成5单A股重大资产重组项目，交易规模人民币199亿元，市场份额23.03%，交易单数排名市场第一；资产管理总规模突破人民币4万亿元（含华夏基金管理有限公司和中信证券资产管理有限公司），保持行业第一；股权衍生品、证券金融业务坚持客户需求为导向开展产品和服务创新，ETF与科创板股票做市数量、两融融资及股权质押业务规模等均保持市场领先；固定收益业务充分发挥客户资源优势，提升境内外市场产品设计及交易服务的综合能力，利率产品销售规模连续多年排名同业第一。

二、扎实做好金融“五篇大文章”，持续提升服务实体经济质效

2024年，中信证券深刻把握金融工作的政治性和人民性，扎实做好金融“五篇大文章”，推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚，建立了全链条金融支持、赋能科技生态，服务实体经济高质量发展的综合金融模式。科技金融方面，公司持续发挥“投行+投资”联动优势，为新质生产力和科技创新企业提供高效的投融资服务，服务企业科创板、创业板及北交所股权承销规模人民币127亿元，承销科技创新债规模人民币1,467亿元，新增股权投资人民币92亿元。绿色金融方面，中信证券主动构建全链条绿色金融服务体系，累计承销绿色债券人民币517亿元，完成全球首单蓝色可交换债券、国内首单科技创新低碳转型“一带一路”公司债券等创新案例，公司MSCI ESG评级提升至AA级。普惠金融方面，公司稳步提升专业化财富管理和资产配置服务水平，推出普惠型系列产品，更好地满足居民多元化投资需求，促进居民社会财富增长。养老金融方面，公司助力多层次养老保障体系建设，养老三大支柱管理规模约人民币8,500亿元。数字金融方面，公司启动数字化转型战略，设立全球清算中心和全球研发中心，加速“人工智能+”场景落地，通过数字化转型持续提升金融服务水平。

三、积极发挥金融桥梁纽带作用，服务资本市场高水平双向开放

2024年，中信证券深入推进国际化战略，加速完善全球重要金融市场的业务布局，不断加强跨境协同合作能力，着力打造全品种、全业务线、全牌照的境外业务体系，持续助力中国企业“走出去”、境外资本“引进来”。公司加大国际业务投资力度，完成对中信证券国际9.16亿美元增资，增强了国际业务的资本实力和发展基础，国际化取得明显进展。香港财务报告披露准则下，2024年中信证券国际实现营业收入22.6亿美元，净利润5.3亿美元，分别同比增长41%及116%，创历史最好水平，且多条业务线业绩录得历史新高。公司积极把握中资企业、机构和个人客户日益增长的对外投资需求和外资“投资中国”的长周期机遇，全面提升跨境综合金融服务水平，国际业务收入贡献占比提升至17.2%，香港以外地区的机构经纪、投行等业务取得明显增长，全球化业务布局进一步拓宽。

四、认真践行证券公司社会责任担当，持续助力乡村振兴和公益慈善事业

2024年，中信证券积极发挥金融专业优势，全力支持乡村振兴建设，持续助力社会公益慈善，全年对外捐赠总额达人民币3,450万元，其中投入乡村振兴共计人民币3,080万元，以实际行动承担企业社会责任。公司精准支持乡村产业发展和广大农户的金融需求，2024年承销乡村振兴债券、三农债券及革命老区债券人民币97.33亿元，资产管理业务覆盖三农专项金融债、城乡经济发展专项债、乡村振兴专项债等产品。公司打造服务“三农”的“保险+期货”金融方案，2024年末中信期货开展“保险+期货”项目107个，项目承保货值人民币20.21亿元，为全国20个省/自治区/直辖市的61个县区，4.13万户农户、合作社、家庭农场、涉农企业提供了价格风险保护。公司多年来持续对口帮扶云南元阳县、甘肃积石山县、河北沽源县、西藏申扎县等地区，大力开展产业帮扶、教育帮扶和消费帮扶事业，取得了良好的帮扶成果。

五、不断提高市值管理工作水平，通过稳定分红持续增强股东回报

2024年，中信证券秉持为股东创造价值的经营理念，不断提高市值管理工作水平。公司加强市值管理团队配置，制定市值管理制度，完善市值监测预警体系，市值管理框架更加科学健全。公司探索创新市值管理最佳实践，年度业绩说明会连续三年荣获中国上市公司协会最佳实践，并成功举办“要出国，找中信”“来中国，找中信”投资者开放日活动。公司不断畅通投资者沟通渠道，累计回复上证“e互动”平台问题160余条，累计组织境内外机构投资者交流30余场、覆盖机构投资者及分析师数量超过200名，对外披露了百余份临时公告及四期定期报告，向投资者及时展现公司的经营发展情况。

此外，公司通过稳定的分红持续增强股东回报。根据公司2024年度利润分配方案，公司全年拟派发现金分红总额达人民币77.07亿元（含中期分红），占2024年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.88%，较上一年度提升0.21个百分点。其中，公司积极落实新“国九条”和证监会“一年多次分红”的政策导向，在2024年首次开展中期分红人民币35.57亿元，并于2024年底实施完毕。自2003年A股上市以来，公司连续22年开展现金分红，累计已实施分红超人民币845亿元，近年来现金分红比例始终保持在30%以上。

六、持续提升公司治理质效，优化公司内控体系建设

2024年，公司严格按照A+H上市证券公司治理和规范运作要求，持续完善以公司《章程》为核心的公司治理制度体系，不断提升公司治理质效。公司在2024年内共召开16次董事会、4次监事会和3次股东大会会议，共召开10次董事会审计委员会、5次风险管理委员会、2次薪酬与考核委员会、3次关联交易控制委员会、5次发展战略与ESG委员会和5次提名委员会会议，完成百余项议题的审议，就公司分支机构划转、高管聘任、中期利润分配、制度修订等重要事项进行了充分论证、履行了审议程序。

同时，公司持续完善全面风险管理体系，提升前瞻性风险研判能力，加强对重点业务领域的精细化、差异化、动态化管理，加大对全球资产风险排查力度，在常规风险排查外，对重点领域及重要事件开展专项风险排查，主动识别和应对潜在风险隐患，有效保障了公司整体风险可测、可控、可承受。

下一步，公司将继续深入贯彻落实新“国九条”和证监会系列配套政策文件精神，以国家战略为指引、以服务实体经济为宗旨、以践行社会责任为己任，发挥好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能，推动一流投资银行和投资机构建设取得明显进展，以高质量发展成果为金融强国建设做出更大贡献。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年6月27日