证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-045

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《江苏丰山集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事一名，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴汉存先生为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴汉存先生原为公司第四届董事会非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第四届董事会职工董事，公司第四届董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年6月28日

职工董事简历

吴汉存先生：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师非执业会员。1992年8月至2002年7月任中国工商银行股份有限公司大丰市支行会计科副科长；2002年8月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司财务总监；2014年11月至2017年11月任江苏丰山集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2017年11月至2021年5月任江苏丰山集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年5月至今，任江苏丰山集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2022年8月至今，任江苏丰山全诺新能源科技有限公司董事、湖北丰山新材料科技有限公司财务负责人。

截至目前，吴汉存先生直接持有公司0.41%股份。吴汉存先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。吴汉存先生的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-043

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 募集资金临时补充流动资金的金额和期限：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

公司（子公司）、监管银行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，可转换公司债券募集资金存放正常。

（二）前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况

公司已将前次用于暂时补充流动资金的可转换公司债券闲置募集资金全部归还至相应的募集资金专户。具体内容详见公司于2025年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-037）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：2025年1月，“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”进入试生产环节，具体内容详见公司于指定信息媒体披露的《关于募投项目建设进展的公告》（公告编号：2025-004）。公司将继续推进湖北宜昌对氯甲苯项目试生产及后续竣工验收工作。

三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司及全资子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。公司及全资子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及全资子公司流动资金。

上述议案的审议及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。

五、专项意见说明

（一） 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。保荐机构对本次丰山集团使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司核查意见。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-044

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2025年6月23日以邮件、通讯及书面方式发出。会议于2025年6月27日采用通讯表决的方式召开，全体董事参与表决。本次会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2025年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年6月28日