证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席本次会议；财务负责人列席本次会议；

3、公司原监事3人，出席3人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2024年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬先生、李永先生

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-029

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于《公司章程》发生修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，经公司2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，重点涉及到增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标，增加控股股东和实际控制人、董事会专门委员会及独立董事专节等内容。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月27日