证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-052

中盐内蒙古化工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月19日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年6月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌、杨廷文、王吉锁,独立董事胡书亚、赵艳灵、李强,职工董事马占玉现场参加会议，董事乔雪莲以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于推选公司第九届董事会董事长人选的议案》

董事会选举周杰担任公司第九届董事会董事长。

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

与会董事对选举董事会四个专门委员会进行逐项审议表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第八届董事会任期届满，第九届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：

（一）战略与ESG委员会委员为：周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、胡书亚、赵艳灵、李强七人担任。董事长周杰担任战略与ESG委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会成员为：赵艳灵、胡书亚、李强、杨廷文、马占玉五人担任。具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事赵艳灵担任审计委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）薪酬与考核委员会成员为：李强、赵艳灵、胡书亚，独立董事李强担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）提名委员会成员为：周杰、王广斌、胡书亚、赵艳灵、李强。独立董事胡书亚担任提名委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王广斌为公司总经理。

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

董事会聘任段三即、郭国庆、赵生强、许明为公司副总经理。聘任陈云泉为公司总会计师。

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任陈云泉为公司董事会秘书。

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任孙卫荣为公司证券事务代表。

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》（2025年4月修订）的最新规定，结合公司实际管理需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订。

（一）修订《控股股东行为规范》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）修订《股东会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）修订《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）修订《投资管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项制度经董事会审议批准后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议批准后实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

九、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第八项议案中第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项制度尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年6月27日

周杰：男，1964年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委副书记，中盐化工党委副书记、总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、执行董事。现任中盐化工党委书记、董事长。

王广斌：男，1979年10月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2019年10月，入选内蒙古自治区“321人才工程”第二层次人才，2024年10月，入选中盐集团公司第一批科研骨干人才库人才。历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈云泉，男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，青海昆仑碱业有限责任公司100万吨/年纯碱工程项目指挥部副总指挥、财务总监，内蒙古兰太实业股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、总法律顾问。现任中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书、总会计师。

段三即，男，1965年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师；历任湖南株化集团诚信公司总经理助理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部经理、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理助理兼副总工程师、生产设备管理部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理，现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。

郭国庆，男，1981年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部烧碱分厂厂长，氯碱厂副厂长兼综合管理室主任，中盐内蒙古化工股份有限公司生产管理部部长，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司董事长、总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理，青海发投碱业有限公司执行董事、党委书记，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司董事长、总经理。

赵生强，男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济师；历任内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂物资管理部经理、食用碱开发部副经理、供销公司经理、销售公司经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司营销分公司经理，内蒙古兰太实业股份有限公司营销中心经理，中盐内蒙古化工股份有限公司营销部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司总经理助理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。

许明，男，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，历任中盐吉兰泰氯碱化工有限公司氯碱事业部树脂厂副厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司树脂厂副厂长，中盐内蒙古化工股份有限公司生产管理部部长兼树脂厂厂长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。

孙卫荣，男，1972年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长，中盐青海昆仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中心副主任、内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-054

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司

锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目

●投资金额：本项目总投资8,443.95万元

●相关风险提示：本项目属于环保项目，完全符合各项法律法规要求，不存在政策风险；本项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺，SNCR+SCR脱硝工艺，技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用，使用效果良好，技术风险较低；本项目资金风险可控；项目在现有正常生产的厂区内施工，施工过程中可能存在施工与生产交叉作业，存在一定的安全风险。

一、项目投资概述

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”），建有3台240t/h循环流化床锅炉分别采用一套烟气处理系统，除尘设备为布袋除尘器，脱硫为炉内干法脱硫，脱硝系统采用SNCR系统（选择性非催化还原），根据超低排放要求需对昆仑碱业锅炉进行技术改造。昆仑碱业拟投资建设锅炉烟气超低排放技术改造项目。具体情况如下：

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：

中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目

（二）项目建设地点：

中盐青海昆仑碱业有限公司院内

（三）建设单位：

中盐青海昆仑碱业有限公司

（四）项目建设内容：

项目拟对现有三台循环流化床锅炉进行改造，每台锅炉新建外置SCR脱硝系统1套，包括SCR反应器、催化剂、吹灰系统等配套设施。优化原有SNCR系统，技改后建成SNCR+SCR联合脱硝工艺系统。每台锅炉新建湿法脱硫系统1套，满足烟尘排放浓度≤10mg/Nm3，SO2排放浓度≤35mg/Nm3，NOX排放浓度≤50mg/Nm3要求。

（五）项目投资概算

项目总投资：本项目总投资8,443.95万元，其中30%为企业自有资金，70%为银行贷款。

（六）项目建设周期

项目建设周期计划12个月。

三、项目实施的必要性

（一）国家及地方环保政策的要求

2015年国家环保部印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知中要求：到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。2016年青海省环境保护厅等四部门印发的《关于推进青海省燃煤发电机组超低排放和节能改造实施意见的通知》中指出：全省现役、在建单机容量30万千瓦及以上共计464万千瓦燃煤发电机组在2020年前全部实现烟气超低排放，主要污染物排放浓度达到超低排放标准。目前昆仑碱业锅炉烟气排放浓度符合火电厂大气污染物排放标准，但未达到火电厂超低排放标准。

本项目为锅炉烟气超低排放改造项目，符合国家及青海省政府环保政策要求。

（二）公司可持续发展的需要

昆仑碱业现有脱硫脱硝环保设施已运行13年，设备老化导致脱硫脱硝效率下降。本次改造通过新增SCR脱硝系统、湿法脱硫系统，并创新性利用盐水精制产生的盐泥（含碳酸钙78%）替代石灰石，实现“以废治废”，减少固废处置压力。改造后脱硫副产物硫酸钙中的水资源可回收利用，形成循环经济模式，提升企业竞争力。

四、项目效益分析

该项目为环保项目，项目实施后，一是锅炉烟气排放达到国家火电厂大气污染物超低排放标准，符合国家环保产业政策要求，提升企业形象，增强产品竞争力获得市场和社会认可；二是消除目前锅炉环保设备老化导致的脱硫脱硝效率下降的隐患，为保证昆仑碱业纯碱生产装置的连续稳定运行奠定基础。

五、项目风险分析及防范

（一）政策风险与防范措施

本项目属于环保项目，完全符合各项法律法规要求，不存在政策风险。

（二）技术风险分析与防范措施

本项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺，SNCR+SCR脱硝工艺，技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用，使用效果良好，技术风险较低。

（三）工程风险分析与防范措施

项目在现有正常生产的厂区内施工，施工过程中可能存在施工与生产交叉作业，存在一定的安全风险。

风险应对措施：在项目建设过程中建立施工区域隔离带、实施作业前安全评估、实行生产与施工分时段作业等方式控制风险。

（四）资金风险分析与防范措施

项目预计总投资8443.95万元，建设资金30%由昆仑碱业自筹，70%银行贷款。结合昆仑碱业当前的资产状况，可确保项目建设资金按时足额到位，保障项目按计划顺利实施，所以本项目资金风险可控。

六、项目投资对公司的影响

中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目符合国家、地方环保政策要求，具有显著的生态效益，为企业可持续高质量绿色发展提供保证。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-053

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月15日 9点30分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月15日

至2025年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。相关内容详见公司2025年6月27日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告及其附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2.登记时间：2025年7月14日上午9时一11时；下午14时一17时。

3.登记地点：内蒙古阿拉善盟阿拉善高新区本公司证券事务部。

六、其他事项

1.会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2.公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3.联系方式： 电话：（0483）8182016

传真：（0483）8182022

邮编：750336

联系人：孙卫荣 付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。