证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-046

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于实施2024年年度权益分派后

调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前回购价格上限：不超过人民币41.67元/股（含）

● 调整后回购价格上限：不超过人民币41.51元/股（含）

● 回购价格调整起始日：2025年6月25日（2024年年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币41.67元/股。本次回购A股股份的数量总额为200万股至400万股，以本次回购价格上限41.67元/股测算，本次回购金额预计为人民币8,334.00万元-16,668.00万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-074）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司2024年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6513元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次2024年年度利润分配方案已经公司2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施的股权登记日为2025 年6月24日，除权除息日为2025 年6月25日，具体内容详见公司2025 年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。

按照公司《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）的规定，若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整

因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由41.67元/股（含）调整为41.51元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年6月25日生效，具体调整计算公式如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

截止本公告披露日，公司总股本为115,385,418股，扣减公司回购专用证券账户中1,964,575股股份，实际参与分配的股本数为113,420,843股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（113,420,843×0.16513）÷ 115,385,418 ≈0.16232元/股

公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。因此，公司流通股份不会发生变化，流通股份变动比例为0。

综上，调整后的回购股份价格上限=41.67-0.16232≈41.51元/股（保留两位小数）。

根据《回购报告书》，本次回购A股股份的数量总额为200万股至400万股，调整回购价格上限后，按照本次回购股份数量下限200万股、回购价格上限41.51元/股进行测算，预计回购资金总额为人民币8,302.00万元。根据本次回购股份数量上限400万股、回购价格上限41.51元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币16,604.00万元。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的情况为准。

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-045

西安爱科赛博电气股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,400,000股。

本次股票上市流通总数为1,400,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年7月4日。

公司董事会受股东陕西三元航科投资基金合伙企业（有限合伙）委托，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理限售股份上市流通相关手续。现将具体情况公告如下:

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会2023年7月6日核发的《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），同意西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,620,000股，并于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为82,480,000股，其中有限售条件流通股64,332,825股，无限售条件流通股18,147,175股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为1名，为陕西三元航科投资基金合伙企业（有限合伙），锁定期为该股东入股公司工商变更登记手续完成之日起36个月（即自公司股票上市之日起21个月），该限售股股东对应的限售股份数量为1,400,000股，占公司股本总数的比例为1.21%，将于2025年7月4日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案实施完成之日起，公司总股本由82,480,000股增至115,385,418股，其中无限售条件流通股为27,026,528股，有限售条件流通股为88,358,890股，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。详情请见公司于2024年6月21日披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-040）。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）如果公司在证券交易所上市成功：A.本企业在本次发行申报前12个月内取得的公司的股份（本企业取得相关股份的日期为相关股份工商登记完成之日，下同），自取得该等股份之日起36个月内和公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内（以孰晚日为准），本企业不转让或者委托他人管理（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外）本企业于本次发行前持有的该等公司股份，也不由公司回购本企业于本次发行前持有的该等公司股份。B.本企业在本次发行申报12个月前取得的公司的股份，于公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外）本企业于本次发行前持有的该等公司股份，也不由公司回购本企业于本次发行前持有的该等公司股份。

（二）本企业减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定实施。若中国证监会和上海证券交易所在本公司/本企业减持公司股份前有其他规定的，则本公司/本企业承诺将严格遵守本公司/本企业减持公司股份时有效的规定实施减持。

（三）上述承诺是无条件且不可撤销的，若违反该承诺给爱科赛博或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任。

截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，截至本核查意见出具日，爱科赛博本次上市流通的限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中的承诺；本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。爱科赛博对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对爱科赛博本次首次公开发行限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,400,000股，占公司总股本的1.21%，锁定期为该股东入股公司工商变更登记手续完成之日起36个月（即自公司股票上市之日起21个月）。

（二）本次上市流通日期为2025年7月4日

（三）限售股上市流通明细清单：

■

注：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

■

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年6月27日