来源：中访网财观

中访网数据  天山材料股份有限公司（简称“天山材料”）近日发布《董事会秘书工作细则》，进一步规范董事会秘书的职责与权限，强化公司治理和信息披露管理。该细则经董事会审议通过后生效，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的核心职责，包括信息披露、投资者关系管理、董事会会议筹备及股权管理等。

根据细则，董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，并取得证券交易所颁发的资格证书。公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，且不得由独立董事兼任。若董事会秘书空缺，公司需在三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。

细则还规定，董事会秘书在信息披露、公司治理、股权管理及资本市场事务中承担重要职责，并有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。公司需为董事会秘书履职提供便利条件，任何机构或个人不得干预其正常工作。

此外，董事会秘书若出现重大失职或违反相关规定，公司可在一个月内解聘。董事会秘书离任前需接受离任审查，并签订保密协议。公司证券事务代表需协助董事会秘书工作，并在其不能履职时代行职责。

该细则的发布旨在提升天山材料的规范运作水平，保障信息披露的及时性和准确性，维护投资者权益，同时为公司未来资本市场活动奠定基础。

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