来源：中访网财观

中访网数据  天山材料股份有限公司（股票代码未明确）于2025年6月发布公告，拟于2025年第三次临时股东会审议通过新版公司章程修订案。此次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职能等多方面调整，核心内容包括：

1. 治理结构调整 - 明确党委在公司治理中的领导地位，规定党委参与重大决策的职责，确保企业党建与经营结合。 - 董事会下设审计委员会替代监事会职能，成员含3名独立董事，强化财务监督与内控。

2. 股东权利与义务 - 新增中小股东权益保护条款，要求单独计票披露影响中小投资者的决议。 - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用、违规担保等行为，违者需承担连带责任。

3. 董事会与高管职权 - 独立董事职权扩大，可独立聘请中介机构审计，并对关联交易等事项发表前置意见。 - 新增总法律顾问职位，列席董事会审议法律事项，强化合规管理。

4. 利润分配与财务制度 - 延续现金分红优先原则，要求三年累计现金分红不低于年均净利润30%，并完善披露机制。 - 明确违规减少注册资本的法律责任，股东及高管需赔偿损失。

5. 风险管控 - 细化对外担保、财务资助的审批权限，超净资产10%的财务资助需董事会三分之二通过。

时间节点 修订草案需待2025年第三次临时股东会表决通过后生效。分析认为，此次修订进一步对接监管要求，强化内控与中小股东保护，可能对公司长期治理效能产生积极影响。

（注：公告未披露具体股票代码及会议召开日期，后续需关注公司进一步披露。）

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