2025年4月23日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）召开第十届董事会十九次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购A股股份方案，拟回购资金总额不超过16156.64万元，用于实施股权激励计划。

回购方案主要内容

湖南海利本次回购股份种类为人民币普通股（A股），拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月。

拟回购股份数量不低于838万股（含）且不超过1676万股（含），占公司总股本的1.5%-3%，回购价格不超过9.64元/股（含）。按照回购数量及价格上限测算，预计拟用于回购的资金总额不超过16156.64万元（含），资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。

若回购股份全部用于股权激励并锁定，按回购数量下限838万股和上限1676万股测算，回购后公司限售条件流通股比例将分别从0.14%提升至1.64%、3.14%，无限售条件流通股比例相应下降，总股本不变。

对公司影响几何

截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产44.72亿元，归属于上市公司股东的净资产32.17亿元，流动资产23.00亿元。本次回购资金总额上限1.62亿元，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的3.62%、5.04%、7.04%，占比相对较小。公司表示，本次回购对日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展等均不产生重大影响，公司具备债务履行和持续经营能力，回购规模与财务状况相匹配。

风险因素不可忽视

尽管回购计划看似前景良好，但仍存在诸多风险。若公司股票价格持续超出9.64元/股的回购价格上限，可能导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；实施回购期间，若受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使资金未能筹措到位，也可能出现回购方案无法实施或部分实施的情况；此外，公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，股权激励计划未获股东大会通过，股权激励对象放弃认购，以及监管部门颁布新的回购相关规范性文件等，都可能对回购方案产生影响，导致方案无法顺利实施、变更或终止，已回购未授出股份也可能面临被注销的风险。投资者需密切关注相关进展，注意投资风险。

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