证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-035

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1、议案2为非累积投票议案，议案3、议案4为累积投票议案。议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈慧力、陈炜

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：圣晖集成本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-036

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月29日通过职工代表大会选举张金保先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一） 第三届董事会成员

非独立董事：梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生

独立董事：董炳和先生、刘琼先生、刘铁华女士

职工代表董事：张金保先生

第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二） 第三届董事会各专门委员会委员成员

1、战略与可持续发展委员会：由梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生三人组成，其中梁进利先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由梁进利先生、刘琼先生、刘铁华女士三人组成，其中刘琼先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：由梁进利先生、董炳和先生、刘铁华女士三人组成，其中刘铁华女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：由梁进利先生、董炳和先生、刘琼先生三人组成，其中董炳和先生为主任委员（召集人）。

任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事长、副董事长选举情况

2025年6月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举梁进利先生为第三届董事会董事长，陈志豪先生为第三届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会董事个人简历详见公司2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）、2025年6月4日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议同意聘任朱启华先生为公司总经理，陈志豪先生为公司董事会秘书，萧静霞女士为公司财务负责人；同意聘任高杰杰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。上述高级管理人员、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈志豪先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审查，聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

1、联系电话：0512-85186368

2、传真：0512-87773169

3、邮箱：603163@acter.com.cn

4、联系地址：苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号

公司对第二届董事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

董事会秘书简历

陈志豪先生，1966年5月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉容晖工贸有限责任公司副总经理；广州市丹丽国际贸易有限公司副总经理；中山市圣晖机电工程有限公司副总经理；圣晖工程技术（深圳）有限公司副总经理、总经理；圣晖工程技术（苏州）有限公司总经理、董事；圣晖系统集成集团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任Acter International Limited董事；圣晖工程技术（深圳）有限公司董事长；深圳市鼎贸贸易有限公司董事长；兰室文创股份有限公司董事；Acter Technology Singapore Pte. Ltd.董事；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited董事；Space Engineering Company Limited董事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA董事；GREAT SERENE LIMITED董事；苏州高新区台湾同胞投资企业协会会长；2020年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

陈志豪先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,632,758股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司高管的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

总经理简历

朱启华先生，1973年4月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学历，中级工程师。曾任广邑工程有限公司工程部副理；圣晖工程科技股份有限公司课长；苏州市宏晖机电工程有限公司工程部襄理；历任圣晖工程技术（苏州）有限公司副理、经理、协理、副总经理、总经理、董事。现任圣晖工程技术（深圳）有限公司董事、总经理；深圳市鼎贸贸易有限公司董事、总经理；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited监事；Acter International Limited董事；Acter Technology Company Limited董事；Pt.Acter Technology Indonesia监事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA监事；2019年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理。

朱启华先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,201,109股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司高管的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

财务负责人简历

萧静霞女士，1969年4月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任第一联合会计师事务所审计部组长；富邦综合证券股份有限公司承销部副理；绿点高新科技股份有限公司财务经理；英济股份有限公司财务处长；盛诠纸业（苏州）有限公司集团会计人员；圣晖工程技术（苏州）有限公司财务经理；苏州誉满昌食品科技有限公司监事。2019年7月至今任圣晖集成财务总监。

萧静霞女士通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票87,581股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司高管的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

高杰杰女士，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年08月受聘于圣晖工程技术（苏州）有限公司资材部，2015年起担任圣晖工程技术（苏州）有限公司内审部负责人。2022年10月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-037

圣晖系统集成集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月13日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

公司第三届董事会已经2025年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。经公司董事会审议表决，选举梁进利先生担任公司第三届董事会董事长，选举陈志豪先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会审议表决，公司第三届董事会专门委员会组成如下：

战略与可持续发展委员会：梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生，其中梁进利先生担任主任委员（召集人）。

审计委员会：梁进利先生、刘琼先生、刘铁华女士，其中刘琼先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：梁进利先生、刘琼先生、董炳和先生，其中董炳和先生担任主任委员（召集人）。

提名委员会：梁进利先生、董炳和先生、刘铁华女士，其中刘铁华女士担任主任委员（召集人）。

董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长梁进利先生提名，董事会提名委员会资质审查通过，董事会同意聘任朱启华先生担任公司总经理。

根据公司总经理朱启华先生提名，董事会提名委员会资质审查通过，董事会同意聘任陈志豪先生担任公司董事会秘书。

根据公司总经理朱启华先生提名，董事会提名委员会资质审查通过以及审计委员会全体委员同意，董事会同意聘任萧静霞女士为公司财务负责人。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高杰杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年6月25日