2025年6月30日，永安期货股份有限公司在杭州召开2025年第一次临时股东大会。此次会议将审议两项重要议案，一是关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，二是关于增补公司董事的议案。

回购股份议案详情

2025年4月22日，董事长黄志明先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股份用于减少注册资本。6月3日，公司第四届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

本次回购预案显示，回购方案首次披露日为2025年6月5日，实施期限待股东大会审议通过后不超过12个月。预计回购金额在0.5亿元 - 1亿元之间，资金来源为公司自有资金，回购价格上限为18.63元/股。按照此价格上限测算，回购股份数量约为2,683,844股 - 5,367,686股，占总股本比例为0.18% - 0.37%。

截至2025年3月31日，公司总资产为620.61亿元，归属于上市公司股东的净资产为128.12亿元，剔除客户权益后的流动资产为190.76亿元。按回购资金总额上限1亿元测算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.16%、0.78%、0.52%，占比较低。公司表示，本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布仍符合上市条件。

不过，该回购方案也存在一定不确定性风险，如股东大会未审议通过、债权人要求提前清偿债务或提供担保、股票价格超出回购上限、公司经营或外部情况发生重大变化、监管规定调整等。

增补董事议案详情

经股东单位财通证券股份有限公司研究决定，提名马志伟先生为公司董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的董事任职资格条件，同意此次董事人员增补事项。马志伟先生任期将自股东大会选举通过之日起，至本届董事会成员任期届满之日止。

马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。他在永安期货有着丰富的工作经历，曾任浙江省永安期货经纪有限公司计划财务总部员工，永安期货股份有限公司余杭营业部经理等多个职务，现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，兼任浙江永安资本管理有限公司董事长。马志伟先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在相关禁止任职的条件。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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